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Arnaque?

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Visiteur

Le 31-05-2023 à 17:52

Bonjour,

Une entreprise peut-elle me verser des actifs, pour que je lui remette plus tard (en gardant une certaine somme, convenue avec l'entreprise), dans le but de payer moins de taxes ? 
Est-ce légal ? 

(J'ai été approchée sur un réseau social par un comptable qui me propose ceci). 

Merci à vous. 

 


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  • Membre

    Le 31-05-2023 à 18:17

      + 200 messages


    bonjour
    c'est illégal et surtout grosse arnaque :on comprend qu'une personne vous propose de déposer sur votre compte par exemple 1000 euros et  vous  lui en renverrez 800 en gardant 200 pour votre "travail" 
    cependant le chéque ou virement est en bois  et vous devrez rembourser sur votre propre compte tout en étant accusé de tentative de blanchiment d'argent avec risque d'etre viré de votre banque

    cette arnaque se présente de différente façon mais la procédure est toujours la meme

    attention aux arnaques tres nombreuses sur les réseaux sociaux ;déja qu'on peut se faire arnaquer par des personnes que l'on connait  alors des personnes vues sur réseaux sociaux......
    Visiteur

    Le 31-05-2023 à 21:00

    Merci à vous pour cette réponse réactive et concise :).

    J'ai eu un doute, en effet. Je n'aurais rien tenté sans conseil avisé. Cela me paraissait immoral tout du moins, cependant je suis étudiante, donc fauchée. (belle excuse, haha). 

    Qu'est-ce qui est illégal précisément ?
    + qu'entendez-vous par 'virement en bois'? (un virement est un virement, non ? J'imagine que non, donc.) 
    + 'vous devrez rembourser sur votre compte'?

    Comment signaler l'arnaque, alors ?

    Encore merci pour votre contribution. 
    Moderateur

    Le 01-06-2023 à 10:32

    Bonjour,

    Relisez le message de petispois vous devriez comprendre ce qu'il y a d'illégal dans une opération de blanchiment d'argent, et si vous ne comprenez toujours pas vous n'aurez qu'à imaginer qu'arrive sur votre compte de l'argent de diverses provenances occultes telles que narcotrafic, prostitution, vols etc pour lequel vos services de blanchisseuse seront au passage dédommagés

    cordialement
    zen maritime 
    +1
    + -
  • Visiteur

    Le 01-06-2023 à 22:01

      visiteur


    Hello, 

    1) Je questionnais la personne sur sa déclaration précise: les mots utilisés, si vous voulez. 
    (> je vous prierai d'éviter les expressions imbues de type: 'vous devriez comprendre' / 'si vous ne comprendrez tjs pas', si vous le voulez bien.) 
    +2) Je m'interrogeais, ici, sur ce qui précisément dans cette démarche, n'était plus de l'optimisation fiscale -déjà limite moralement- mais du blanchiment. 
    > Vous y avez répondu en mentionnant la provenance douteuse des fonds (j'imagine donc qu'il n'y a pas d'entreprise, +j'ai tiqué en cherchant le pseudo du gars sur le Web et que rien n'est ressorti), ainsi je vous remercie de m'éclairer davantage. 

    C'est donc plus ou moins ce que je craignais-sentais, cependant je n'osais pas imaginer que cela puisse être aussi pervers... Je repose donc la question à laquelle je n'ai pas eu de réponse: comment/où signaler l'arnaque ?
    Il y a des cas similaires sur le forum (j'ai investigué le bidule), ainsi nous pourrions, en signalant en masse, avoir davantage d'impact.
    > j'ai pensé au site du gouvernement où l'on pouvait apposer les liens de sites malveillants, pas Pharos mais l'autre (le type ayant mis une annonce sur le réseau en question, je peux tt à fait coller le lien en ajoutant les captures d'écran de nos échanges).

    J'ajouterai ceci, pour vous éclairer & prévenir des éventuelles victimes:
    Le mec demande
    . notre département-région (c'est dans ma bio, donc il a l'info) 
    . notre banque, 
    . un rib
    . et un numéro de téléphone 
    (je ne lui ai rien fourni, évidemment)

    Merci aux deux personnes qui m'ont répondu, en tout cas. 
    Moderateur

    Le 02-06-2023 à 07:17

    Bonjour,

    Pour votre gouverne, le terme "imbu" signifie imprégné, cela n'a de sens que si vous précisez imprégné de quoi. De sorte que vous aurez maintenant compris qu'en parlant d'expressions imbues fallait-il ajouter pour être intelligible, imbues de quoi ? Bref, je vous renvoie à ce sujet à l'excellent site d'Analyse et Traitement de la Langue Française

    lien : http://atilf.atilf.fr

    Quant à votre question de signalement, voici où vous trouverez informations utiles. Mais je présume que vous auriez pu trouver cela toute seule, vous semblez assez dégourdie :

    lien : https://www.economie.gouv.fr/cedef/recours-arnaque-internet

    lien : https://www.cnil.fr/fr/spam-phishing-arnaques-signaler-pour-agir

    cordialement
    zen maritime
       
    0
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  • Visiteur

    Le 01-06-2023 à 22:07

      visiteur


    Répondue*, pardon 
    0
    + -
  • Visiteur

    Le 02-06-2023 à 10:26

      visiteur


    Bonjour 'zenmaritime' (qui n'est finalement pas très zen), 


    Une personne vous demande son aide, et vous cherchez par tous les moyens à la diminuer. 
    > Complexe d.i.fériorité ? De taille ? 
    >Travaillez sur vous-même, vous devez faire du mal autour de vous. En 2023, les psys offrent désormais des consultations en visio, vous n'avez plus besoin de sortir de vitre lit: utile lorsque l'on ne sait pas communiquer sereinement avec les autres. 

    Deuxième fois: je vous demanderai de me respecter. Sinon, je vous signale. 

    Ensuite, il est possible d'utiliser 'imprégné' seul:
    tout comme on utilise 'avide', 'intéressé', 'habité', ... et bien d'autres, seuls en tant qu'adjectifs qualificatifs. 
    Vos expressions sont imprégnées, teintées, > comme du papier, dans le sens où elles ne sont pas neutres, pures (papier blanc). Vous devriez l'être, neutre, correct, lorsque vous vous adressez à une inconnue. Vous manquez cruellement d'intelligence-logique émotionnelle (et-ou de manières ?).
    Je suis sûre de connaître le français mieux que vous. 
    > Au pire, si j'avais fait une erreur, Janice hurle: "Oh, my...God!", et puis ? Ça arrive même aux meilleurs ! J'étudie les siences dures, pas la langue (bien que la philosophie, une science humaine, se soit développée avec et par les mathématiques, et inversement). 

    Quant à la suite:
    une nouvelle fois, un professionnel de la fiscalité aurait pu avoir des tuyaux, infos, que je n'ai pas. Visiblement, je me trompais, tout ce que vous possédez, c'est de la mesquinerie.
    Ce que je demandais, pour vous éclairer, c'est s'il était judicieux de faire ce que j'avais prévu (>signaler l'arnaque sur le site du gouvernement), pour faire au mieux.
    J'ai la meilleure des intentions en posant ma question. 







    Moderateur

    Le 02-06-2023 à 10:53

    Re-bonjour,

    Vos emportements ont quelque chose d'amusant

    cordialement
    zen maritime 
    0
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  • Visiteur

    Le 02-06-2023 à 15:57

      visiteur


    En effet, je suis très drôle :)
    Ravie de vous avoir distrait(e)
    Moderateur

    Le 02-06-2023 à 16:42

    Plus sérieusement, un certain nombre de professionnels, banquiers, assureurs, mais aussi experts-comptables, avocats, notaires etc (art. L.561-2 du Code monétaire et financier) ont habilitation et obligations déclaratives en cas de soupçon d'opération douteuse pouvant faire penser à une tentative de blanchiment, ils ont pour cela le service de télédéclaration à Tracfin* mais qui ne reçoit pas les signalements provenant de particuliers non habilités

    *Tracfin = Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins 

    lien : https://www.linkedin.com/company/tracfin/

    lien : https://www.economie.gouv.fr/tracfin

    Je vous en fais part à titre d'information, pour répondre à ce que vous évoquiez : "un professionnel de la fiscalité aurait pu avoir des tuyaux, infos, que je n'ai pas"

    cordialement
    zen maritime
     
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