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Arnaques chèques Instagram

Visiteur

Le 16-04-2023 à 16:23

Bonjour, J’ai récemment été contacté par une personne sur Instagram me proposant un service remunéré, j’ai échanger avec elle avec grande méfiance car ses arguments était douteux mais j’ai choisi d’essayer quand même, puis elle m’a demander un RIB, que j’ai donné (je me suis renseigné, mon compte ne permet pas de faire grand chose avec un RIB si ce n’est des virements ou encaissement de chèques car j’ai un compte à non-autorisation de découvert) bref jusque là rien de spécial elle veut beaucoup de capture d’écran de mes plafonds etc mais je n’ai envoyer que des fausses captures trouvées sur internet. Puis me voilà quelque jours plus tard à recevoir un dépôts de chèque de 1250 sur mon compte, elle me recontacte et me demande de lui renvoyer la totalité, chose que je refuse connaissant les arnaques (ou l’on demande de renvoyer de l’argent puis on annule la première transaction pour récupère son argent + le virement fait par la personne) je m’explique avec elle et elle me menace de poursuites judiciaires puis le lendemain je reçois à nouveau 1150 en dépit de cheques, j’avoue être un peu perdu et ne pas comprendre certains détails comme pourquoi un chèque ? Je connais les histoires de chèques volés aussi mais je trouve que cela ne colle pas tellement. Je me retrouve donc avec 2400 de mis sur mon compte (je ne compte pas y toucher sans avoir de nouvelles avant) sans trop comprendre pourquoi. Si vous pouvez m’éclairer ça serait cool !

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  • Moderateur

    Le 16-04-2023 à 17:15

      + 1000 messages


    Bonjour.

    Vous avez mis le doigt dans un système crapuleux.

    Je serais vous j'irais sans tarder faire une déposition au commissariat pour éviter tout problème.

    En effet, c'est manifestement une tentative d'escroquerie, voire de blanchiment d'argent.

    Quand même, vous ne pensez pas avoir été bien naif et peu prudent ?

    Cdt.
    Membre

    Le 16-04-2023 à 17:33

    Merci de votre réponse, j?ai déjà pris des mesures concernant cela, ce qui m?intéresse ici c?est surtout de comprendre le pourquoi du comment et d?essayer de mettre le doigt sur les intentions de la personne et ce qu?en dit la loi. Cordialement
    Moderateur

    Le 16-04-2023 à 17:49

    Bonjour,

    tout simplement vous prendre de l'argent! Vous n'avez pas encore compris à ce stade ????
    Il fait genre de vous envoyer de l'argent, vous lui en reversez une partie et lui annule son virement ...Vous, il ne vous reste que les yeux pour pleurer.
    Un vrai piège à naïf !
    Membre

    Le 16-04-2023 à 18:03

    Nan ! merci, j?etait pas au courant, ce que je veux dire c?est que j?aimerai comprendre ce que je peux faire de mon côté et ce que eux peuvent me faire (puisqu?on m?a menacer de porter plainte contre moi) c?est ces intentions là dont je parle.

    Afficher les 5 commentaires

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  • Moderateur

    Le 17-04-2023 à 07:38

      + 1000 messages


    Bonjour,

    Je pense que tout cela est parfaitement régulier, vous dites avoir conclu un accord où vous fournissez une prestation de service moyennant rémunération, la prestation a été facturée et payée, il ne vous reste plus qu'à déclarer le chiffre d'affaires brut (2400,00 EUR) à l'URSSAF pour règlement des prélèvements sociaux. Mais voulez-vous que je m'en occupe pour vous, vous me signez un mandat SEPA et je verserai les charges sociales en votre nom...

    cordialement
    zen maritime      
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  • Moderateur

    Le 17-04-2023 à 08:35

      + 1000 messages


    "Surtout que c'est un chèque et pas un virement"

    Et vous l'avez déposé quand ?

    Et il a été versé sur votre compte sans être déclaré "en bois" par votre banque ?

    Vous demander un RIB et vous faire parvenir un chèque au lieu d'un virement direct, ça ne vous a pas surpris ?

    Je vous ai conseillé d'aller expliquer votre situation au commissariat....

    Parce qu'un virement, vous pouvez en ignorer l'existence, mais déposer vous-même un chèque c'est autre chose.

    Enfin, on ne sait pas trop, vous parlez à la fois de chèque et de virement, d'annulation mais des deux versements qui seraient toujours sur votre compte, comprenne qui peut !

    D'autre part, vous ne dites rien sur ce "service" qui vous aurait été demandé, c'est curieux...

    Service où un total inconnu vous verse 1150 euros sans que vous ayez signé le moindre contrat !

    Et en nous disant "ses arguments étaient douteux ... je connais les arnaques..."

    Cdt.
    Membre

    Le 17-04-2023 à 09:02

    Je me suis peut-être mal expliqué, les deux chèques ont été déposés sans mon accord, par quelqu?un dont je ne connais pas l?identité. Ils ont été encaissés sur mon compte et quand je parle de l?annulation je citais juste un type d?arnaque connu dans ce genre. Pour ce qui est du service il me semblait l?avoir décrit, la personne souhaitait me verser de l?argent qui est un excédent du chiffre d?affaire de son entreprise dans le but de réduire leurs impôts puis je devais leur renvoyer une partie en gardant une commission, longue histoire mais connu aussi. Pour tout vous dire je ne pensais pas recevoir un seul centimes. Cordialement
    Moderateur

    Le 17-04-2023 à 09:38

    Et donc quelqu'un dont vous ignorez tout se débrouille pour faire encaisser deux chèques à votre place sur votre compte, vous vous retrouvez ainsi avec 2400 euros crédités, c'est bien cela ?

    Somme considérable qui correspond à un énorme excédent de chiffre réalisé par une soi-disant entreprise écrasée d'impôts, et qui a trouvé en vous un 'homme de paille' idéal pour encaisser à sa place, c'est bien cela ?

    A se demander, quand vous écrivez que "ses arguments était douteux mais j'ai choisi d'essayer quand même" ce qui a bien pu décider votre choix d'essayer. Rendre service bien sûr, je suis bête...

    cordialement
    zen maritime


     
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  • Membre

    Le 17-04-2023 à 09:38

      + 200 messages


    bonkour

    "puis je devais leur renvoyer une partie en gardant une commission, longue histoire mais connu aussi. Pour tout vous dire je ne pensais pas recevoir un seul centimes. Cordialement"
    ben si vous comptiez toucher  la commission.....

    c'est une arnaque trés connue   et de plus vous cautionnez un acte illégal (qui en réalité n'existe pas) : la fausse entreprise cache de l'argent aux impots.....



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  • Moderateur

    Le 17-04-2023 à 09:40

      + 1000 messages


    Vous voulez dire que ces chèques ont été envoyés à votre banque et non déposés par vous ?

    Ils ont été encaissés, donc étaient bien valides.

    Maintenant vous attendez quoi ?

    Qu'on vienne un jour frapper à votre porte pour vous inculper de recel ?

    Cdt.
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  • Membre

    Le 17-04-2023 à 09:56

      + 1000 messages


    Bonjour,
    *
    Allez déposer plainte, et ne dépensez pas cet argent que vous allez devoir restituer un jour ou l'autre.
    *
    Comme les autres vous l'ont dit, il s'agit tout simplement de blanchiment d'argent. Vous n'êtes pas la cible principale de l'escroquerie, mais simplement la bonne poire qui doit servir d'homme de paille. Si tout se passe bien, l'argent de l'organisation mafieuse sera blanchi, et sinon vous serez le complice en bout de chaîne, celui qui aura pris tous les risques pour le minimum de bénéfice, et qui devra s'expliquer avec la police.
    *
    Techniquement, vous pouvez déjà être accusé de complicité puisque vous avez coopéré à une opération de fraude, et sans doute au profit de criminels qui sont au mieux de simples escrocs (et au pire impliqués dans des crimes tels que le trafic de drogue, d'armes, le terrorisme...).
    Moderateur

    Le 17-04-2023 à 10:11

    @ Isadore, bonjour

    Je n'ai peut-être pas bien tout compris mais à ce qu'il me semble l._.vcntt n'a jamais fait que de transmettre son relevé d'identité bancaire à une personne non identifiée (?) Et s'est retrouvé avec son compte bancaire "mystérieusement" crédité du montant de deux chèques pour un total de 2400,00 EUR, sans avoir à aucun moment endossé lui-même ces chèques ni sans en avoir signé un bordereau de remise en banque (?)

    cordialement
    zen maritime 

     
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  • Membre

    Le 17-04-2023 à 10:27

      + 200 messages


    "L._.vcntt Le 17-04-2023 à 09:02

    Je me suis peut-être mal expliqué, les deux chèques ont été déposés sans mon accord, par quelqu'un dont je ne connais pas l?identité." 

    et pourquoi donner un RIB à un inconnu? ce n'est pas un paquet de bonbon ni une photo de vacances : c'est une occasion pour quelqu'un de déposer  de l'argent sur le compte via un cheque ou virement

    donc L vcntt comptait gagner la commission (il l'a écrit lui meme) et se rend compte maintenant qu'il s'est fait arnaquer   et cherche des solutions.....
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