Compte nickel et virements

Bonjour,un ami sans papier a un compte nickel où il a reçu une somme  d'indemnisation de la justice avec documents justificatifs bien sûr.
sur internet il a  lu qu'on peut envoyer une somme jusqu'à 30000/jours selon les conditions  de  nickel, il a une soeur au chômage qui veut acheter une voiture il lui a versé un montant de 10000 ensuite deux virement de 5000(sachant qu'elle aussi l'a déjà aider quand elle travaillait et lui a donner des  somme d'argent quand lui il était dans le besoin et sans travail)
Il a aussi envoyé deux virement vers son compte étranger mais qui ne dépassant pas 8000/mois. 
Mon ami est encore jeune et n'a aucune idée sur ces sorte d'opération bancaire .La banque nickel lui a envoyé un mail lui demandant de justifier ses opérations si non son compte sera suspendus. Il est bouleversé et ne s'attendait pas à ça .il ne sait pas comment justifier ses virement et à peur d'être poursuivi par la justice même si c'est son argent qui l'a avec justificatifs ,mais les virements qui a fait qui sont sans justificatif se sont des aides entre famille. Svp que doit-il présenter à la banque et est ce qu'il risque quelque chose de grave.est ce que sa sœur risquera aussi des problèmes. Merci de vos réponses et vos éclaircissements.